Hombre de Georgia deportado de Fiyi para enfrentar cargos por esquema Ponzi de criptomonedas de $165 millones
Un caso de $165 millones revela las tácticas de fraude que atrapan a miles de inversionistas desesperados
Hombre de Georgia deportado de Fiyi enfrenta cargos por esquema Ponzi de criptomonedas de $165 millones. Un residente de Flowery Branch, Georgia, ha sido deportado de Fiji para enfrentar cargos en su estado natal por defraudar a más de 6,000 inversionistas, provocando pérdidas que superan los $165 millones en un…
Hombre de Georgia deportado de Fiyi enfrenta cargos por esquema Ponzi de criptomonedas de $165 millones.
Un residente de Flowery Branch, Georgia, ha sido deportado de Fiji para enfrentar cargos en su estado natal por defraudar a más de 6,000 inversionistas, provocando pérdidas que superan los $165 millones en un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas. Edward Zimbardi, de 59 años, se enfrenta a 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Las autoridades han señalado que Zimbardi promovió un programa denominado 'El Programa Crypto', el cual supuestamente ofrecía a los inversionistas la posibilidad de adquirir paquetes de publicidad en línea con una tasa de retorno mensual garantizada del 25% sobre una inversión inicial de $550. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos para el propósito anunciado, Zimbardi habría perdido decenas de millones de dólares en apuestas en moneda extranjera y gastado al menos $10 millones en gastos personales, que incluían la compra de una vivienda para uno de sus hijos y pagos de pensión alimenticia. Además, se alega que utilizó fondos de nuevos inversionistas para pagar a aquellos que habían invertido anteriormente.
El presunto esquema operó entre junio de 2022 y agosto de 2023. Zimbardi huyó a Fiji en julio de 2025 tras enterarse de que el FBI estaba investigándolo, eludiendo incluso la boda de uno de sus hijos en Virginia al sospechar que las autoridades podrían intentar arrestarlo.
Investigadores se trasladaron a Fiji para escoltarlo de regreso a Estados Unidos, donde llegó a Los Ángeles. El fiscal estadounidense Theodore Hertzberg, en una conferencia de prensa, destacó la magnitud del impacto del esquema: 'Tenía víctimas en todo el mundo. Si te prometen un retorno del 25% cada mes y alguien expresa remordimiento por haber 'accidentalmente' perdido tu dinero en el pasado, podrías estar dispuesto a aceptarlo porque estás desesperado por recuperar tu inversión'.
Se anticipa que Zimbardi comparezca en la corte federal de Los Ángeles. Hasta el momento, el defensor público federal que lo representa no ha emitido comentarios sobre el caso.
